本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东河源农村商业银行股份有限公司全体股东：

　　广东河源农村商业银行股份有限公司（以下简称“广东河源农村商业银行”）董事会决定召开2024年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）,具体事项通知如下：

　　一、召开时间：2024年11月28日（星期四）上午10:00-12:00。

　　二、召开地点：河源农商大厦16楼会议室。 

　　三、召集人：广东河源农村商业银行董事会。

　　四、出席会议的对象

　　（一）截至股权登记日（2024年11月8日）在册的全体股东均有权出席本次会议，股东可以委托代理人（代理人可以不是广东河源农村商业银行股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

　　（二）广东河源农村商业银行董事、监事以及高级管理人员；

　　（三）广东河源农村商业银行聘请的见证律师等其他相关人员。

　　五、会议表决形式

　　以现场记名投票的方式对本次审议议案进行投票表决。

　　六、会议听取报告

　　（一）听取关于广东河源农村商业银行股份有限公司第五届董事会职工董事选举情况的报告；

　　（二）听取关于广东河源农村商业银行股份有限公司第五届监事会职工监事选举情况的报告。

　　七、会议审议事项

　　（一）审议关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

　　（二）审议关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案；

　　（三）审议关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　（四）审议关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；

　　（五）审议关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司监事会工作管理办法》的议案；

　　（六）审议关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司董事选举办法》的议案；

　　（七）审议关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司监事选举办法》的议案；

　　（八）审议关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司董事会独立董事制度》的议案；

　　（九）审议关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司外部监事履职细则》的议案；

　　（十）审议关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司高级管理人员履职评价办法》的议案；

　　（十一）审议关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司非职工董事津贴管理办法》的议案；

　　（十二）审议关于修订《广东河源农村商业银行股份有限公司非职工监事津贴管理办法》的议案；

　　（十三）审议关于《广东河源农村商业银行股份有限公司第五届“两会一层”换届选举工作方案》的议案；

　　（十四）审议关于《广东河源农村商业银行股份有限公司第四届董事会工作报告》的议案；

　　（十五）审议关于《广东河源农村商业银行股份有限公司第四届监事会工作报告》的议案；

　　（十六）审议关于选举广东河源农村商业银行股份有限公司第五届董事会非职工董事的议案；

　　（十七）审议关于选举广东河源农村商业银行股份有限公司第五届监事会非职工监事的议案；

　　（十八）审议关于《广东河源农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事薪酬方案》的议案；

　　（十九）审议关于《广东河源农村商业银行股份有限公司第五届监事会监事薪酬方案》的议案；

　　（二十）审议关于调整历年留存未分配利润和贷款损失准备的议案；

　　（二十一）审议关于调整《广东河源农村商业银行“十四五”发展规划》的议案。

　　八、会议登记办法

　　为方便会议的组织安排，参加本次会议的股东，必须进行预先登记。

　　（一）预登记手续

　　1.法人股东的法定代表人出席本次会议，须持本人身份证原件、持股凭证原件、加盖公章的单位营业执照复印件办理大会登记手续；委托代理人出席本次会议的，代理人须持本人身份证原件、持股凭证原件、股东书面授权委托书原件、加盖公章的单位营业执照复印件以及法定代表人身份证复印件办理大会登记手续。

　　2.自然人股东出席本次会议，须持本人身份证原件、持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席本次会议的，代理人须持本人身份证原件、持股凭证原件、股东书面授权委托书原件以及股东身份证复印件办理登记手续。

　　（二）预登记时间：2024年11月11日至11月22日（法定节假日不接受登记），上午8:30—12:00、下午2:30—5:30。

　　（三）预登记地点：河源市源城区永康大道与红星东路交会处，河源农商大厦19楼董事会办公室。

　　九、会议出席及签到

　　（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

　　（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

　　十、其他事项

　　（一）与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　（二）为维护广大股东的利益，不向参加本次会议的股东发放礼品和会议补贴。

　　（三）本次会议审议事项的相关会议材料在广东河源农村商业银行本次会议的会务处备置，敬请各位股东留意。

　　本次会议的会务处设在：河源农商大厦19楼董事会办公室。

　　联系人：徐笑葵　　电话：0762—3187290　　传真：0762—3333039　　

　　广东河源农村商业银行股份有限公司 

　　2024年11月8日