尊敬的广东龙川农村商业银行股份有限公司全体股东：

　　经广东龙川农村商业银行股份有限公司（以下简称“龙川农商银行”）第二届董事会第三十一次会议审议通过，决定于2025年2月24日召开广东龙川农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2025年2月24日（星期一）上午11:00-12:00。（如在上述时间不能如期召开会议，则将在《河源日报》刊登延期召开会议的通知）。

　　二、会议地点

　　河源市龙川县新城开发区龙川大道80号龙川农商银行总行十二楼会议室。

　　三、股东大会召集人

　　龙川农商银行第二届董事会。

　　四、参会人员

　　（一）龙川农商银行全体股东；

　　（二）龙川农商银行第二届董事、监事及高级管理人员；

　　（三）龙川农商银行邀请的领导和嘉宾、见证律师等。

　　五、会议内容

　　（一）报告事项：

　　1.关于2024年第一次临时股东大会、2023年度股东大会会议决议执行情况的报告；

　　2.关于聘任于翔同志为广东龙川农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事长的报告；

　　3.关于广东龙川农村商业银行股份有限公司2023年增资扩股工作进展情况的报告；

　　4.关于通报广东龙川农村商业银行股份有限公司2023年度监管评级结果的报告；

　　5.关于通报广东龙川农村商业银行股份有限公司2023年度公司治理监管评估结果的报告。

　　（二）审议事项：

　　1.关于选举蔡博淳同志为广东龙川农村商业银行股份有限公司第二届董事会执行董事的提案；

　　2.关于审议广东龙川农村商业银行股份有限公司2024年度支持“三农”和小微企业实施情况及2025年工作计划的提案；

　　3.关于审议广东龙川农村商业银行股份有限公司2024年度支持“绿色信贷”实施情况及2025年工作计划的提案。

　　六、会议登记事项

　　为方便会议的组织安排,本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为股东。

　　（一）预登记手续：拟出席会议的股东须出具有效身份证件和股权凭证（股票证）办理登记手续。

　　自然人股东须携带本人身份证、股权凭证（股票证）办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件(加注本复印件与原件相符并由委托人签名)、授权委托书、本人身份证、股权凭证（股票证）办理登记手续。

　　法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、股权凭证（股票证）办理签到手续；授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、股权凭证（股票证）、授权委托书(适用于授权代表)及代理人身份证办理登记手续。

　　（二）预登记起止时间：2025年2月10日至2025年2月21日(办理时间:上午8:30—12:00、下午2:30—5:00，节假日、周末除外)。

　　（三）预登记地点：龙川县经济开发区6号小区（新城开发区龙川大道80号）龙川农商银行总行九楼董事会办公室。

　　七、会议出席及签到

　　请参加本次会议的股东或其代理人、授权代表于2025年2月24日上午10:30（提前30分钟）到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午11:00准时开始。

　　（一）自然人股东持本人身份证、股权凭证（股票证）办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股权凭证（股票证）办理签到手续并参加会议。

　　（二）企业法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、股权凭证（股票证）办理签到手续；授权代表持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、股权凭证（股票证）办理签到手续并参加会议。

　　（三）授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

　　（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。

　　八、会务联系人及联系电话

　　本次会议的会务处设在：龙川县经济开发区6号小区（新城开发区龙川大道80号）广东龙川农村商业银行总行九楼董事会办公室。

　　联系人：高素莲、吴磊

　　电话：0762-6808336；0762-6808613。

　　九、其他事项

　　（一）本次会议审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位股东留意。

　　（二）授权委托书模板可以到本次会议的会务处领取。

　　（三）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，本次会议不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等各项费用请自理。

　　（四）根据《公司法》第一百五十九条“股东会会议召开前二十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内，不得变更股东名册。”相关规定，自本公告日起暂停股份转让，恢复股份转让时间为2025年2月25日。

　　广东龙川农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年2月8日